功能性委員運作機制
一. 審計委員會 :
最近年度開會5次(Ａ)，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 |
實際出席率(%) (Ｂ/Ａ)(註) |
備註 |
| 獨立董事 | 林星宏 | 5 | 0 | 100% | 111/06/22日連任 |
| 獨立董事 | 楊昌龍 | 4 | 1 | 80% | 111/06/22日連任 |
| 獨立董事 | 胡惠森 | 5 | 0 | 100% | 111/06/22日連任 |
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其他應記載事項：
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。 (一)證券交易法第14條之5所列事項。 |
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二. 薪資報酬委員會 :
112年度 開會2次 (A)，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 |
實際出席率(%) (Ｂ/Ａ)(註) |
備註 |
| 獨立董事 | 林星宏 | 2 | 0 | 100% | 111/06/22日連任 |
| 獨立董事 | 楊昌龍 | 1 | 0 | 50% | 111/06/22日連任 |
| 獨立董事 | 胡惠森 | 2 | 0 | 100% | 111/06/22日連任 |
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其他應記載事項：
1.第四屆第十次薪酬委員會 召開日期：112年1月16日 議案內容：111年度經理人年終奬金發放案，提請審議。 說明:主要經理人經評量其績效貢獻及公司營運狀況後:經理人擬以整體貢獻度作為年終獎金的基準。 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無 決議結果：全體出席委員同意。 2. 第四屆第十一次薪酬委員會 召開日期：112年11月6日 議案內容：無。 |
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三. 功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)內部績效評估
本公司112年Q1 委託 "台灣投資人關係協會" 進行 功能性委員會績效評估報告。
執行情形 :
1.評估問券調查:
- 發放對象 : 全體功能性委員會委員 (薪資報酬委員會及審計委員會皆由全體獨立董事組成，發放對象共3位)
- 回收情形 : 100%。
- 問券評估方式 : 問券係以1(非常不同意) 至 5 (非常同意)之量度評估。
-
問券評估結果 :
- 對公司營運之參與程度 : 4.42。
- 功能性委員會職責認知 : 4.38。
- 提升功能性委員會決策品質 : 4.28。
- 功能性委員會組籌集成員選任 : 4.44。
- 內部控制 : 4.33。
2.實地訪評 :
- 訪評日期 : 民國 112年2月6日 及 2 月 9 日
- 訪評方式 : 線上訪談
- 訪評對象 :
- 盤龍 董事長暨總經理
- 林星宏 獨立董事 (審計委員會召集人)
- 陳廸智 策略長暨公司治理主管